馃攷 Vacante: Oficial de Cumplimiento
(Certificado vigente ante la CNBV)
Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulaci贸n financiera nos encontramos en la b煤squeda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organizaci贸n, asegurando el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las SOFOMES y fideicomisos.
Perfil requerido
- Licenciatura concluida y titulada en Derecho, Ciencias Econ贸micas, Administrativas o afines.
- Certificaci贸n vigente ante la CNBV (indispensable).
- Experiencia de 2 a 5 a帽os en:
- Prevenci贸n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Disposiciones de car谩cter general aplicables a SOFOMES.
- Marco normativo CNBV, CONDUSEF y est谩ndares internacionales.
- Ingl茅s nivel intermedio.
- Habilidades clave: pensamiento cr铆tico, an谩lisis, toma de decisiones, organizaci贸n, comunicaci贸n efectiva y trabajo bajo presi贸n.
Principales responsabilidades
- Identificar y dar seguimiento a la normativa nacional e internacional aplicable a la entidad.
- Dise帽ar, implementar y evaluar la Metodolog铆a Basada en Riesgos.
- Elaborar y actualizar manuales, pol铆ticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
- Preparar reportes regulatorios y atender requerimientos de CNBV y CONDUSEF.
- Coordinar auditor铆as anuales de PLD/FT y dar seguimiento a observaciones.
- Capacitar y difundir la cultura de cumplimiento normativo dentro de la organizaci贸n.
- Mantener relaci贸n directa con autoridades regulatorias.
Condiciones laborales
- Tipo de contrato: Indeterminado (periodo de prueba de 3 meses).
- Modalidad: Presencial.
- Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 hrs.
- Ubicaci贸n: 脕lvaro Obreg贸n, CDMX.
- Sueldo: $40,000 brutos mensuales.
- Prestaciones: De ley.
- Plan de crecimiento: Convenios acad茅micos y acceso a diplomados.
馃搶 Nota importante:
Se considerar谩n 煤nicamente perfiles con experiencia comprobable en el rubro de fideicomisos.
